Por Agencias
Ciudad de México.- Las cuentas de familiares y empresas del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca continuarán congeladas, luego de que un juez de distrito rechazó concederle el amparo contra el bloque bancario por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. (UIF).
María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del panista, junto con las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, apelaron el fallo del 18 de mayo de 2021, donde la UIF ordenó su incorporación a lista de personas bloqueadas.
Los socios de las empresas CAVA, son Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos, Ismael y José Manuel. La resolución concluyó que la medida fue legal, ya que se originó en una solicitud de colaboración internacional presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero, ya que de tal solicitud se desprendía que las personas involucradas eran objeto de una investigación en el vecino país del norte por posibles operaciones de lavado internacional de activos, por movimientos financieros detectados en ese país, entre otros.
El fallo refiere que el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
Destacó que México y Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve la cooperación entre países para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Por ello, consideró que la actuación de las autoridades mexicanas respondió al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
En mayo de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un oficio al entonces titular de la Unidad de la UIF, Santiago Nieto, a quien notificó de una investigación por el presunto lavado de dinero contra 35 empresas y personas en México, entre ellas el gobernador de Tamaulipas.
En dicha carta se incluyó una lista de 19 empresas y 16 personas físicas, entre éstas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes en el documento se identifica como posibles miembros de una organización de lavado de dinero, por lo que solicita a la UIF congelar las cuentas bancarias de los presuntos implicados. (César Arellano García/La Jornada).
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